Weryfikacja tożsamości w kantorach Wymienbitcoina.pl

Sieć Wymienbitcoina.pl (Brandbit Group Sp. z o.o.) informuje, że kantory należące do sieci partnerskiej, jako instytucje obowiązane w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 11 ustawy z dnia 01.03.2018 roku o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (dz.u. z 2018 r. poz. 723) posiadają procedury przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, o których mowa w art. 50 powołanej wyżej ustawy. Wszelkie przetwarzanie danych w związku ze stosowaniem ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu jest uprawnione na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
Zgodnie z nowelizacją Ustawy AML z 31 października 2021 zmienia się limit transakcji okazjonalnej. Konieczna będzie weryfikacja danych klienta przy transferze waluty wirtualnej o równowartości powyżej 1000 euro. Do 1000 euro dowód tożsamości nie będzie konieczny.

W przypadku dokonywania transakcji wymiany o wartości przekraczającej kwotę 1000 euro, kantor kryptowalut jest zobowiązany do przestrzegania procedury przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.
Niniejszy wymóg wynika z obowiązujących przepisów prawa, zgodnie z którymi klient zobligowany jest do przedstawienia dokumentu tożsamości tj. dowód osobisty lub paszport, oraz potwierdzenia aktualnego miejsca zamieszkania, np. poprzez przedstawienie rachunku za prąd lub telefon.
Procedurze tej podlegają zarówno osoby fizyczne, jak i podmioty gospodarcze. Pracownik kantoru ma prawo odmówić wykonania wymiany waluty wirtualnej w momencie, gdy nie może zastosować odpowiednich środków bezpieczeństwa finansowego wobec klienta.
Aby uzyskać więcej informacji na temat dostępnych placówek, zachęcamy do odwiedzenia zakładki „Oddziały” na naszej stronie internetowej.